Сотрудники АФМ по Карагандинской области завершили расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тыс. долларов с гарантией 100% доходности, передаёт SHYNDYK.KZ.
«Пирамида действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6). Выплаты начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников. Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах», – рассказали в пресс-службе АФМ.
Таким образом в пирамиду «Takorp» были вовлечены 117 участников.
«С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс. долларов. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавили в агентстве.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте по теме: Вход за 100 долларов: финпирамиду S-Group вывели на чистую воду в Кокшетау
