Сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу раскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой на пресс-службу АФМ.
“Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретённые на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодня установленный объём нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлечёнными более 20 платёжных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня”, ― рассказал официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.
Также, по его словам, была ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырёх онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами.
“В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнёрская программа, через которую осуществлялись приём и вывод средств в криптовалюте. Её оборот превысил 200 млн USDT. В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства”, ― говорится в информации агентства.
Арестованы девять фигурантов уголовного дела, сообщил Ернар Тайжан: в их числе советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платёжных организаций». В международный розыск будут объявлены ещё восемь лиц, в том числе иностранцы.
“Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании. В этой связи любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодёжь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения”, ― добавили в АФМ.
Читайте по теме: Уголовную ответственность предлагают ввести за рекламу онлайн-казино в Казахстане
