В суде Астаны состоялись прения сторон по резонансному делу в отношении Даулета и Толкын Тотакановых, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств, собранных под предлогом лечения их тяжёлобольного сына, передаёт SHYNDYK.KZ.
С позицией обвинения в суде выступил государственный обвинитель — старший прокурор прокуратуры города Астаны Акторе Бериков.
Суть обвинения
По версии следствия, в период с 2020 по 2024 год Даулет и Толкын Тотакановы организовали систематический сбор денежных средств через социальную сеть Instagram, публикуя видеоролики с просьбами о помощи на лечение ребёнка. Изначально заявлялось о необходимости собрать 50 млн тенге, однако в итоге сумма пожертвований выросла до миллиардных объёмов.
Согласно заключению специалистов и банковским выпискам, на счета Толкын Тотакановой и её матери поступило более 1,5 млрд тенге, из которых 1,4 млрд тенге признаны пожертвованиями. Деньги переводили тысячи граждан, доверившиеся эмоциональным обращениям семьи.
На что, по версии следствия, тратились деньги
Гособвинитель подробно перечислил направления расходов, которые, по версии обвинения, не были связаны с лечением ребёнка:
- 481 млн тенге — оплата таргетированной рекламы в Facebook и Instagram для продвижения роликов со сборами;
- 64 млн тенге — фактически направлены на лечение ребёнка.
Остальные средства, как утверждает следствие, расходовались на:
Недвижимость:
- квартира в Астане за 22 млн тенге;
- квартира в ЖК Sat City за 225 млн тенге;
- парковочное место за 2 млн тенге;
- земельный участок за 8 млн тенге.
Автотранспорт:
- Toyota Land Cruiser Prado;
- Toyota Camry;
- Lexus;
- Hyundai Creta;
- Hyundai Santa Fe.
Погашение долгов:
- 349,5 млн тенге.
Покупки и повседневные траты. Следствием зафиксированы сотни операций в магазинах:
- Tommy Hilfiger;
- Nike;
- Adidas;
- Intertop;
- Duty Free.
Кроме того, зафиксированы расходы на доставку еды, такси, супермаркеты, маркетплейсы, онлайн-сервисы и банковские переводы.
Азартные игры
Отдельно были указаны транзакции, которые следствие относит к операциям на игровых платформах.
Легализация средств
По версии обвинения, часть пожертвований была легализована через:
- покупку земельного участка, оформленного на третье лицо;
- размещение средств на депозитных счетах, включая счета за пределами Казахстана, с последующим получением дивидендов.
Квалификация действий
Гособвинение считает, что Даулет и Толкын Тотакановы действовали по предварительному сговору, перераспределяя средства между собой и используя их не по целевому назначению. Действия подсудимых квалифицированы по:
- статье 190 УК РК “Мошенничество в особо крупном размере”;
- статье 218 УК РК “Легализация денежных средств, полученных преступным путём”.
- Какие сроки запросила прокуратура
В отношении Толкын Тотакановой прокурор попросил:
- назначить семь лет лишения свободы;
- запретить заниматься благотворительной деятельностью и сбором пожертвований сроком на 10 лет;
- применить конфискацию имущества.
При этом сторона обвинения предложила отсрочить исполнение наказания на два года — в связи с наличием несовершеннолетнего ребёнка. Прокурор отметил, что при нарушении условий отсрочки суд вправе отменить её и направить осуждённую для реального отбывания наказания.
В отношении Даулета Тотаканова позиция обвинения оказалась более жёсткой:
- семь лет лишения свободы;
- отбывание наказания в учреждении средней безопасности;
- запрет на благотворительную деятельность сроком на 10 лет;
- конфискация имущества.
Кроме того, прокурор потребовал изменить меру пресечения на содержание под стражей непосредственно в зале суда.
