Агентство РК по финмониторингу объявило в розыск иностранцев, которые причастны к организации онлайн-казино, действовавшего на территории Казахстана. Заочно санкционирована мера их содержания под стражей, передаёт SHYNDYK.KZ.
Это следующие лица:
- Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки;
- Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.
«Деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств. С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ», — рассказали в пресс-службе АФМ.
Злоумышленники для направления денежных потоков зарегистрировали сеть платёжных организаций. Вырученные от незаконного бизнеса деньги размещались на транзитных счетах, в дальнейшем эти средства конвертировали в криптовалюту с использованием аффилированных компаний.
«Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 (7172) 70-84-78 (дежурная часть)», — говорится в обращении АФМ к населению.
