“В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов. Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%”, – рассказали в АФМ.
МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки. По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.
“С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест. Расследование продолжается”, – добавили в АФМ.
Ранее сообщалось, что каждый четырнадцатый казахстанец — в долговой яме.
