АФМ завершило расследование по факту создания крупной мошеннической схемы в Алматы. Следствие установило, что руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал искусственное формирование опыта строительных работ для коммерческих организаций, сообщает SHYNDYK.KZ.
«В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках. Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках», ― сообщил официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.
По его информации, в группу входили 11 лиц. Кроме того, были установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ.
«Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге», ― говорится в сообщении агентства.
Также следствие выявило 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и участвовали в госзакупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.
Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми остальных была избрана подписка о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте по теме: Более 4 млн звонков: КНБ раскрыл масштабную мошенническую сеть в Алматы
