В Туркестанской области суд вынес приговор 27 участникам организованной преступной группы, похитившей свыше 3 млрд тенге, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса., передает SHYNDYK.KZ
По данным Агентства по финансовому мониторингу, с 2016 по 2021 год руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему незаконного получения кредитов АО «Аграрная кредитная корпорация». Для этого оформлялись фиктивные крестьянские хозяйства и ИП, а в кредитные заявки включались поддельные бизнес-планы, документы и сведения о несуществующем залоговом имуществе.
Следствие установило 33 эпизода преступной деятельности. Всего были оформлены 24 фиктивных кредита, а в качестве залога использованы 54 несуществующих объекта. К схеме также были причастны оценщики, специалисты по залоговому обеспечению и нотариусы, которые оформляли фиктивные документы.
В зависимости от роли каждого фигуранта суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от шести до восьми лет.
Также по решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля.
