Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает SHYNDYK.KZ. Глава государства заслушал отчет о работе ведомства за первое полугодие 2026 года. По словам Жаната Элиманова, за этот период завершено расследование 496 уголовных дел, пострадавшим возмещен ущерб на 22,6 млрд тенге, пресечена деятельность семи преступных групп, включая четыре транснациональные, а также ликвидированы 44 сети по незаконному обналичиванию средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.
Также АФМ закрыло 12 нелегальных криптообменников, выявило 36 дропперских сетей, предотвратило необоснованные расходы по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге и раскрыло схему фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным клиникам для незаконного получения средств из ФСМС.
Кроме того, заблокирован доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса, прекращена работа 2,3 тысячи мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов.
По итогам встречи президент дал Агентству ряд поручений по дальнейшей работе.
