Его приговорили к двум годам ограничения свободы. Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по СКО, в ходе расследования были установлены 78 эпизодов незаконной выдачи займов.
Заемщиками чаще всего становились граждане, которые остро нуждались в деньгах и не могли получить финансирование в банках. Мужчина выдавал им средства под проценты и залог имущества, используя две разные схемы.
В первом случае стороны заключали нотариальный договор займа, однако реальные условия сделки в документе полностью не отражались. В общую сумму заранее включали не только фактически выданные деньги, но и проценты за весь период пользования займом. Исполнение обязательств обеспечивалось имуществом заемщика.
Во втором случае выдачу денег маскировали под договор купли-продажи. Фактически мужчина не платил за имущество, указанное в документе, поскольку оно использовалось в качестве обеспечения займа. После возвращения задолженности договор расторгали, а имущество возвращали владельцу.
Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок велась систематическая выдача денег под проценты без необходимой лицензии.
«В результате незаконной деятельности получен преступный доход в размере 774 млн тенге», — сообщили в АФМ.
По данным следствия, на полученные средства приобретались дорогостоящие активы. Суд постановил конфисковать в доход государства шесть квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250 и ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.
Приговор пока не вступил в законную силу.
