Агентство финмониторинга объяснило, как удалось выйти на админов анонимного телеграм-канала QirSabyn. По словам зампреда АФМ Жениса Елемесова, всё началось с анализа подозрительных переводов, передает SHYNDYK.KZ.
АФМ на постоянной основе отслеживает транзакции, которые могут быть связаны с преступлениями. Если возникают подозрения, проводится глубокий анализ, после чего данные передают в правоохранительные органы. Так нашли и администраторов QirSabyn, сообщил Елемесов. Деньги вывели на конкретных людей, а дальше делом занимались другие ведомства.
«В Казахстане действует закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Все субъекты финансового мониторинга обязаны на постоянной основе предоставлять информацию либо по всем пороговым операциям, предусмотренным законом, либо по всем подозрительным транзакциям», — отметил он.
Напомним, что 18 декабря при участии Агентства по регулированию финансового рынка, КНБ и МВД были задержаны администраторы Telegram-канала QirSabyn. Их обвинили в вымогательстве денег, угрожая публикацией ложной компрометирующей информации. В ходе следственных действий изъяли технические устройства, крупную сумму денег и другие доказательства.
