Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что на все имущество, добытое преступным путем Перизат Кайрат, стоимостью 865 млн тенге наложен арест, передает SHYNDYK.KZ.
По данным ведомства, с 2021 по 2024 год Кайрат под предлогом благотворительности собирала деньги на помощь детям, жертвам паводков в Казахстане и пострадавшим в Палестине. Всего было похищено 3,5 миллиарда тенге.
Деньги поступали на счет общественного объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», откуда затем переводились на личные счета самой Перизат и ее матери — Гаухар Алашбаевой. Вместо помощи нуждающимся средства тратились на личные нужды: украшения, одежду, мебель, путешествия, аренду авто и дорогостоящие покупки.
Только в период с апреля по ноябрь 2024 года Кайрат собрала 2,8 миллиарда тенге якобы для помощи пострадавшим от паводков. Чтобы «отмыть» эти деньги, она заключила фиктивные договоры с 16 компаниями на поставку юрт, лодок и других товаров, которые в реальности никто не поставлял.
Часть средств — более миллиарда тенге — была обналичена. Например, 72 миллиона тенге она перевела на ИП своей матери под видом покупки бытовой техники для жителей Северо-Казахстанской области. На эти деньги, среди прочего, были приобретены часы Rolex за 6,9 миллиона тенге.
В январе 2024 года Кайрат также присвоила средства, собранные для палестинцев, купив на них цветочный бизнес за 23 миллиона тенге. В договоре была указана заниженная сумма — всего 2 миллиона. Позже доход от этого бизнеса составил 69 миллионов тенге.
На похищенные деньги она приобрела четыре автомобиля, четыре квартиры, дом, два паркинга, земельный участок и другое имущество. Были также изъяты украшения, обувь и сумки на сумму 158 миллионов тенге.
Перизат Кайрат и ее мать обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. В отношении Гаухар Алашбаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
