АФМ расследует дело о мошеннической схеме с фиктивными пенсионными отчислениями, которые использовали для получения кредитов, передаёт SHYNDYK.KZ.
По данным департамента АФМ, руководители ТОО «Comfort Time» и связанных с ним фирм создавали фиктивные компании. Через них оформлялись мнимые пенсионные взносы в пользу людей, которые хотели взять кредит, но официально нигде не работали. Это позволяло подделывать данные о доходах и платёжеспособности и вводить банки в заблуждение.
За такую «услугу» организаторы брали у заёмщиков до 10% от суммы кредита. В итоге клиенты получали одобрение, но большинство не собиралось возвращать деньги. Следствие установило: по этой схеме было выдано 140 кредитов на общую сумму 399 млн тенге. Большинство заёмщиков оказалось безработными или с плохой кредитной историей. Видео смотрите здесь.
Аналогичные факты нашли ещё в восьми регионах — в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Жетісуской, Абайской, Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях.
Напомним, в июле АФМ накрыло опять же в Алматы финпирамиду, которая получила от вкладчиков 80 млн тенге.
