Агентство по финмониторингу назвало точную сумму ущерба по делу Перизат Кайрат — 3,5 миллиарда тенге. Расследование завершено, материалы передали сторонам, передает SHYNDYK.KZ.
Зампред АФМ Женис Елемесов уточнил, что Кайрат собирала деньги на реабилитационный центр, помощь Палестине и пострадавшим от паводков. Все три эпизода следствие квалифицировало как мошенничество — статья 190 УК. Также установлены два случая легализации доходов: деньги она вложила в активы, чтобы скрыть их преступное происхождение.
На вопрос, сколько потерпевших в деле, Елемесов ответил:
«Их очень много. Есть те, кто передавал крупные суммы. Интересы остальных представляет прокуратура».
По его словам, Перизат вину не признаёт и со следствием не сотрудничает.
Фигурантом дела стала и мать Кайрат. Ее тоже обвиняют по статьям 190 и 218 УК. Сейчас она под домашним арестом. Дело передано на ознакомление.
