Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. Президент заслушал отчёт об основных итогах работы агентства и задачах на предстоящий период, передаёт SHYNDYK.KZ.
Жанат Элиманов доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов. Так, агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
«Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов», — говорится в сообщении Акорды.
Кроме того, глава АФМ проинформировал Токаева о том, что АФМ завершило расследование 720 уголовных дел, ликвидировало 15 ОПГ, в том числе три транснациональные.
Также агентством пресечён незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность двух подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.
«Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг», — отмечено в докладе Элиманова.
Он также рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан.
«По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заёмщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры», — добавили в пресс-службе Акорды.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Напомним, также сегодня президент принял главу Конституционного cуда Эльвиру Азимову.
