Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
Организаторами привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.
Следствие установило, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.
Он использовал деньги в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» — 28 млн тенге, покупку двух квартир в Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге, отдых зарубежом — 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге.
Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.
Он также выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.
Однако деньги он не вернул.
В ноябре 2024 года Мендыгалиева объявили в международный розыск.
Суд арестовал имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы на 10 тыс. долларов, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».
Подозреваемыми признали 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финпирамиды на территории Астаны, Актобе, Уральска и Актау.
В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
