Департамент агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование дела о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов в Каскелене, передает SHYNDYK.KZ.
Установлено, что в 2021–2023 годах руководители ТОО «Торедо» без лицензии, разрешений и проектной документации рекламировали в соцсетях жилые комплексы под брендом «НОМЕ» — «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ МАК». Несмотря на отсутствие гарантий от Единого оператора жилищного строительства, они собрали у более 100 граждан 972 млн тенге с помощью таргетированной рекламы.
Строительные работы велись с нарушениями и до сих пор не завершены. Это вызвало волну обращений обманутых дольщиков в полицию.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 240 млн тенге. В их собственности — 12 участков, 9 автомобилей, незавершённое трёхэтажное здание и частный дом.
Подозреваемые заключены под стражу. Уголовное дело передано в суд.
