Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ликвидировали 130 теневых площадок, где проводились операции по криптообмену. Это делалось для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой на сообщение АФМ.
«Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн долларов», ― говорится в информации ведомства.
В пресс-службе АФМ сообщили, что владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо те же средства в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.
«Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов). Незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж», ― добавили в агенстве.
Казахстанцев просят быть предельно внимательными при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.
«Участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность», ― напомнили в АФМ.
Читайте по теме: Мир будет стоять за криптовалютой: эксперт прогнозирует «абсолютный максимум»
