Разбогатеть на золоте предлагала шымкентцам финансовая пирамида с говорящим названием Mooni Gold. Махинаторы рассказывали вкладчикам о ней как о компании, занимающейся продажей ювелирных украшений. Они обещали ежемесячный доход до 20-30% от вложенных сумм и гарантировали сохранность основного капитала, передаёт SHYNDYK.KZ.
На чистую воду пирамиду вывели сотрудники АФМ.
«Фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге.
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест. В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также золотые изделия 67 наименований стоимостью свыше 28 млн тенге», — рассказали в пресс-службе АФМ.
Большинство вкладчиков, отметили в ведомстве, вложили деньги, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.
«Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге», — добавили в АФМ.
Своих вкладчиков аферисты также использовали как дропперов.
Подозреваемые уже арестованы, их заключили под стражу на два месяца.
Уникальным для Шымкента этот случай не является. Буквально недавно было установлено, что миллиард тенге отдали доверчивые горожане жуликам из финпирамиды.
К слову о золоте: 18 ювелирных изделий из возвращённых активов продали на аукционе в Казахстане.
