В Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир». В АФМ сообщили, что несколько руководителей разных компаний организовали схему поставок б/у запчастей для ТОО. При этом “товар” обозначался как новый, сообщает SHYNDYK.KZ.
“Для реализации схемы был привлечён сотрудник ТОО «Богатырь Комир», ответственный за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых. В результате ТОО «Богатырь Комир» причинён ущерб в размере 123 млн тенге”, ― рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены. В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными.
“С санкции суда наложен арест на шесть автомашин подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250”, ― добавили в АФМ.
Трое подозреваемых арестованы, расследование продолжается.
В ТОО «Богатырь Комир» 50% доли уставного капитала принадлежит АО «Самрук-Қазына».
Читайте по теме: За многомиллионные хищения арестован подрядчик, “строивший” соцжильё
