В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что более 200 млрд вывели через фиктивные стоматологические клиники и 266 дропперов. Организаторы использовали более 30 стоматологических клиник, «зарегистрированных» в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других городах, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На деле этих медорганизаций не существовало. У них не было помещений, оборудования и специалистов, а учредители не имели медицинского образования.
За оформление фиктивных бумаг участники схем брали от 10% до 20% от снятых сумм.
На похищенные деньги подозреваемые купили 15 люксовых авто, включая Mercedes-Benz G-class, BMW X7, Porsche Taycan и Cadillac Escalade, а также ювелирные изделия, коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки. На данный момент проведено 59 обысков, мера пресечения будет избрана в отношении 10 человек. Видео можно посмотреть здесь.
В агентстве уточнили, что ответственность понесут только организаторы схем.
Читайте по теме: Лечение зубов на деньги из ЕНПФ хотят запретить в Казахстане
