Департамент АФМ сообщил о громком деле: в 2023 году группа лиц незаконно оформила кредиты в «Банк ЦентрКредит» на сотни миллионов тенге, используя поддельные документы и фиктивные залоги, передаёт SHYNDYK.KZ.
По данным следствия, одна из фигуранток, действуя по доверенности от имени сына, получила льготные кредиты на 115 млн тенге по госпрограмме, а затем вместе с сообщницами оформила еще один кредит на 155 млн тенге на имя тяжело больной женщины. Для этого использовали ее ЭЦП и сфальсифицировали целый пакет документов о якобы закупленном хлебопекарном оборудовании. Реальной поставки не было — деньги вывели через подконтрольные ИП и обналичили.
После смерти женщины аферисты продолжали подделывать бумаги задним числом. В деле фигурировал и сотрудник банка, который, по версии следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении заявок.
Суд признал обвиняемых виновными и назначил 5 лет лишения свободы. В доход государства конфисковано имущество, купленное на преступные доходы: база отдыха, участок в 2000 кв. м. и нежилое помещение в столице.
Приговор пока не вступил в силу. Видео можно посмотреть здесь.
Читайте по теме: Правила выдачи онлайн-кредитов ужесточают в Казахстане
