Финансовая пирамида в Западно-Казахстанской области замаскировалась под инвесткомпанию, якобы зарегистрированную за границей (Канада, Великобритания, Гонконг). Своим вкладчикам махинаторы обещали до 0,5 до 1,5 процентов дивидендов каждый день, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой на АФМ.
«Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от 20 до 10 000 долларов) на криптокошелек и ожидать прибыли. На деле средства перераспределялись между участниками пирамиды — выплаты производились за счёт новых поступлений», — рассказал официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.
Компания развернула мощную рекламную кампанию, арендовала офисы, проводила презентации и другие мероприятия.
«Благодаря своевременному пресечению незаконной деятельности в пирамиду вовлечено лишь 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит», — проинформировали в АФМ.
Видео можно посмотреть здесь.
В Казахстане с начала года окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге. Кроме того, было заблокировано более 14 тысяч сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах, закрыто свыше 100 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 535 тысяч участников.
В АФМ напомнили, что ранее был запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, где можно проверить любую компания на предмет признаков финансовой пирамиды.
Читайте по теме: Вход за 100 долларов: финпирамиду S-Group вывели на чистую воду в Кокшетау
