Руководителя структурного подразделения «The Finiko», находившуюся с 2022 года в международном розыске, экстрадировали из Турции в Казахстан. Операцию провели Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы и Национальное центральное бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.
По данным АФМ, «The Finiko» не вела реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности. Средства, поступавшие от новых участников, использовались для выплат другим вкладчикам, что создавало видимость доходности и помогало привлекать новые вложения.
Следствие считает, что в результате деятельности подозреваемой было привлечено более 160 млн тенге средств вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок, принадлежащий подозреваемой. Его стоимость оценивается в 221 млн тенге.
Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены. Им назначили наказание до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается. В АФМ отметили, что другие сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.
