Метка: дропперы

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 711 случаев дропперства — почти в 13 раз больше, чем за аналогичный период ...

В Алматы завершено расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Boxy Wealth». По данным следствия, в схему были вовлечены 78 граждан, ...

В АФМ сообщили о разоблачении ОПГ в Актюбинской области, которая занималась незаконным оборотом цифровых активов и легализацией преступных доходов, передаёт ...

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде ...

Полиция Актобе предотвратила вывод крупной суммы денег за границу. 25-летнего жителя города подозревают в пособничестве интернет-мошенничеству, передаёт SHYNDYK.KZ. Расследованием дела ...

В Западно-Казахстанской области задержали организатора схемы, в которой использовали молодёжь для оформления банковских счетов. Под предлогом временной работы злоумышленники убеждали ...

Соответствующие поправки внесли в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. До этого закона дропперов невозможно было наказать напрямую — они проходили ...

Казахстанка лишилась 26 миллионов тенге в результате мошенничества. Как выяснилось, часть этой суммы — 15,4 миллиона тенге — была переведена ...