Метка: финпирамида

В Алматы завершено расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Boxy Wealth». По данным следствия, в схему были вовлечены 78 граждан, ...

Касым-Жомарт Токаев принял 6 апреля в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах ...

В Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT). Они легализовали крупные суммы денег преступным путём. Это дело расследовал ...

В Грузии задержали пятерых граждан Казахстана, которые числятся в международном розыске. По данным полиции, четверо из них разыскивались за мошенничество, ...

Сотрудники Генпрокуратуры и Национального центрального бюро интерпола МВД РК доставили в Казахстан подозреваемого, который несколько лет находился в международном розыске, ...

В Астане расследуют деятельность финансовой пирамиды Sirius Energy. Уголовное дело ведет столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу, передает SHYNDYK.KZ. По данным ...

Сотрудники департамента экономических расследований в Алматы при координации прокуратуры завершили расследование по делу финансовой пирамиды Asar Baspana. Организаторы представляли её ...

Казахстанка, обвиняемая в организации финансовой пирамиды через компанию World Business Consulting, была экстрадирована из Грузии в Казахстан. Об этом сообщили ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили о пресечении деятельности финпирамиды ELL QUATY, которая привлекала деньги под видом потребительского кооператива. ...

В Карагандинской области начато расследование по делу о финансовой пирамиде под названием «Үміт Самғау». Организаторы выдавали проект за благотворительность, якобы ...