Метка: отмывание денег

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему главе Офиса президента и соратнику Владимира Зеленского Андрею Ермаку — содержание под ...

Суд в Астане вынес приговор Ерболату Жанабылову и его супруге Эльмире Толегеновой, передаёт SHYNDYK.KZ.  Блогеров обвиняли по статьям “Легализация (отмывание) ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили подробности по жалобам подсудимой Эльмиры Толегеновой относительно давления со стороны следствия, передаёт SHYNDYK.KZ. ...

В Астане в ходе нашумевшего судебного процесса выступил блогер Ерболат Жанабылов. По его словам, они с супругой пошли на розыгрыши ...

В Астане на суде по делу блогеров Жанабыловых был допрошен следователь Департамента экономических расследований АФМ Абзал Алимханов. Он заявил, что ...

В Астане подходит к завершению суд по делу блогеров-супругов Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Прокурор Олжас Хайруллаев озвучил запрашиваемые для ...

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается резонансный процесс над топовыми блогерами Ерболатом Жанабыловым и его супругой Эльмирой Толегеновой, ...

Касым-Жомарт Токаев принял 6 апреля в Акорде председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент заслушал отчет об основных итогах ...

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его сообщников, обвиняемых в незаконной предпринимательской ...

Президент Касым-Жомарт Токаев 28 января провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу. Он поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – ...