В Алматы завершено расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Boxy Wealth». По данным следствия, в схему были вовлечены 78 граждан, общий ущерб составил более 110 млн тенге, сообщает SHYNDYK.KZ.
Проект работал через интернет-ресурс и мессенджеры, где первоначально продвигались товары, а затем пользователей переводили в инвестиционную схему с обещанной доходностью от 5% до 10% в день. Также действовала реферальная программа с бонусами за привлечение новых участников.
Денежные средства поступали на счета дропперов и затем выводились в криптовалюте через P2P-операции. Для повышения доверия организаторы арендовали офис, проводили рекламные кампании и демонстрировали «показатели доходности».
Подозреваемая задержана и помещена под стражу. На её имущество, включая земельный участок в Алматы, наложен арест. Материалы дела направлены в суд.
