Метка: дропперы

По версии следствия, фигуранты организовали платежную инфраструктуру интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino. Прием и обработка денег игроков осуществлялись ...

По версии следствия, потенциальных заемщиков привлекали через социальные сети рекламой займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, передать ...

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности преступной группы, которая помогала интернет-мошенникам выводить и легализовывать похищенные деньги, передает SHYNDYK.KZ. ...

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 711 случаев дропперства — почти в 13 раз больше, чем за аналогичный период ...

В Алматы завершено расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Boxy Wealth». По данным следствия, в схему были вовлечены 78 граждан, ...

В АФМ сообщили о разоблачении ОПГ в Актюбинской области, которая занималась незаконным оборотом цифровых активов и легализацией преступных доходов, передаёт ...

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде ...

Полиция Актобе предотвратила вывод крупной суммы денег за границу. 25-летнего жителя города подозревают в пособничестве интернет-мошенничеству, передаёт SHYNDYK.KZ. Расследованием дела ...

В Западно-Казахстанской области задержали организатора схемы, в которой использовали молодёжь для оформления банковских счетов. Под предлогом временной работы злоумышленники убеждали ...

Соответствующие поправки внесли в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. До этого закона дропперов невозможно было наказать напрямую — они проходили ...