Финансовая пирамида R.O.I. работала под видом кооператива: пострадали 275 человек

Автомобили и квартиры обещали участникам потребительского кооператива R.O.I., но деньги пайщиков, по версии следствия, использовали для выплат другим участникам. В результате 275 человек признаны потерпевшими, а общий ущерб составил 217 млн тенге.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, организаторы также вывели 94 млн тенге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар». Переводы оформляли как оплату консультационных услуг.

Когда в 2022 году начались судебные споры, в Алматы появились ещё шесть потребительских кооперативов — ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. Следствие считает, что их использовали для перенаправления денег в обход банковских счетов R.O.I., арестованных частными судебными исполнителями.

Теперь организатор находится под стражей на два месяца. По решению суда арестованы три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.

Расследование продолжается. Другие подробности дела не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.