В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды “Казмунайгаз Инвест”. Организаторы обещали быстрые и большие дивиденды от вложений в ценные бумаги нацкомпании “ҚазМұнайГаз” – 50% каждые 15 дней, передаёт SHYNDYK.KZ. “Лавочку” прикрыли сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу.
“В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге”, – рассказали в АФМ.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены два дорогостоящих автомобиля (Tank 500, BMW X5), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.
“С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается”, – добавили в АФМ (ВИДЕО).
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, хитрую схему прокрутила женщина с карагандинцами и “заработала” 200 млн тенге.
