В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Организаторы обещали быстрые и большие дивиденды от вложений в ценные бумаги нацкомпании «ҚазМұнайГаз» — 50% каждые 15 дней, передаёт SHYNDYK.KZ. «Лавочку» прикрыли сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу.
«В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге», — рассказали в АФМ.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены два дорогостоящих автомобиля (Tank 500, BMW X5), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.
«С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается», — добавили в АФМ (ВИДЕО).
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, хитрую схему прокрутила женщина с карагандинцами и «заработала» 200 млн тенге.
