Финпирамиду разоблачили сотрудники карагандинского подразделения Агентства по финансовому мониторингу. «Контора» с необычным названием — Sincere Systems Group — позиционировала себя как зарубежную, инвестиционную компанию с высокодоходными проектами, сообщает SHYNDYK.KZ.
Среди так называемых проектов было «выращивание и реализация медицинского каннабиса», а также иные «инновационные» направления.
«Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях. Сумма причинённого ущерба превысила 52 млн тенге», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.
Арестовано недвижимое имущество подозреваемых на 76 млн тенге (гг. Астана и Темиртау). А им самим назначены домашний арест и подписки о невыезде.
Расследование окончено, материалы направлены в суд.
Напомним, полмиллиарда тенге “заработала” финпирамида в Шымкенте, предлагая вкладываться золото.
