В Алматы департамент агентства по финансовому мониторингу РК расследует мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передаёт SHYNDYK.KZ.
По данным следствия, с 2013 по 2021 годы подозреваемый привлекал средства граждан через проект «Страхование жизни “Partners & Consultants”», обещая доход до 12% годовых. Деньги переводились на счета АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment». Вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
Пострадали 270 человек. Общий ущерб превысил 620 млн тенге.
Подозреваемый арестован, на его имущество наложены ограничения. Иная информация не разглашается.
Видео АФМ можно посмотреть в нашем Telegram-канале.
