Метка: АФМ

Сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу раскрыли масштабную схему трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные ...

Сотрудники АФМ раскрыли криминальную схему на предприятии «Авиаремонтный завод №406 ГА». В пресс-службе ведомства рассказали о хищении бюджетных средств, сообщает ...

Сотрудники строительной компании в столице подозреваются в создании схемы по обману покупателей недвижимости в жилом комплексе «Qyran». По информации департамента ...

В Туркестане по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан, вынесли приговор, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили о пресечении деятельности финпирамиды ELL QUATY, которая привлекала деньги под видом потребительского кооператива. ...

В Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир». В АФМ сообщили, что несколько руководителей разных ...

Учредитель и директор ТОО «СПК Кызылорда Балык» получили по два года ограничения свободы за схему с фиктивным экспортом филе судака ...

АФМ проводит расследование по делу о крупной схеме хищений в КГП на ПХВ «Таза Өскемен». По версии следствия, в 2022-2023 ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что региональный департамент проводит в Шымкенте расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд ...

Сотрудники АФМ по Карагандинской области завершили расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Подозреваемые организовали схему по привлечению ...