В распоряжении редакции SHYNDYK.KZ оказались сведения по нашумевшим преступным схемам изъятия пенсионных накоплений на якобы оплату стоматологических услуг. Мы провели собственное расследование и выяснили, через какие компании выводились миллиардные суммы и как при этом нарушались определённые оператором правила.
Из появившейся информации можно вывести список лидеров «чёрных» махинаций. В топ-10 попали компании, которые в основном «базируются» в Атырау и Астане. Распределим их, начиная с самой активной по размерам проведённых сумм пенсионных средств:
- ТОО «Forward Clinic Atyrau» (г. Атырау), 22 956 925 070 тенге;
- ТОО «AJGroup» (г. Астана), 20 385 272 060 тенге;
- ТОО «ABROY STOM» (г. Атырау), 18 826 784 525 тенге;
- ТОО «Smile hub atyrau» (г. Атырау), 13 858 492 081 тенге;
- ТОО «Crown White dental clinic» (г. Астана), 13 271 717 013 тенге;
- ТОО «Sulu Dent» (г. Астана), 9 961 938 864 тенге;
- ТОО «Ansar Dent» (г. Атырау), 8 008 451 803 тенге;
- ТОО «Qazyna Dent» (Кульсары, Атырауская обл.), 7 625 616 899 тенге;
- ТОО «SAAMED» (г. Астана), 7 086 871 960 тенге;
- ТОО «Sorriso sano» (г. Атырау), 6 466 708 905 тенге.
Общая сумма по незаконно изъятым деньгам через эту «фантастическую» 10-ку превысила 129,7 млрд тенге.
С компаниями, которые, как ранее уже сообщили в АФМ, на деле стоматологические услуги вовсе не оказывали, более-менее ясно. Но ведь чтобы перечислить им деньги, нужно было как-то обмануть «Отбасы банк» (заявки принимались на платформе enpf-otbasy.kz ). Клиенты банка подделывали договоры с клиниками, предоставляли фальшивые заключения врачебных комиссий. «Клиники» зачастую не оказывали не то чтобы стоматологические, а вообще медицинские услуги. В некоторых случаях разные заявители предоставляли одинаковые 3D-снимки или справки ВКК.
Напомним, 9 сентября Касым-Жомарт Токаев принял председателя АФМ Жаната Элиманова, который, помимо другой общей информации, доложил, что были выявлены факты необоснованного изъятия более 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг. Через два дня в «Отбасы банке» объявили, что на платформе enpf-otbasy.kz больше не принимаются заявки по использованию пенсионных излишков на лечение зубов. Сначала было заявлено, что это временная мера, но вскоре Минздрав подготовил изменения в соответствующий приказ, где прописано, что использование единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на стоматологические услуги будет полностью исключено.
В том же АФМ 15 сентября рассказали, на что впоследствии были потрачены незаконно выведенные деньги: это элитные автомобили, жилая недвижимость, брендовые ювелирные изделия, земельные участки и др.
