Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности крупного онлайн-казино Nomad Poker, которое незаконно работало на территории Казахстана, передает SHYNDYK.KZ.
По данным следствия, платформа была создана на базе мобильного приложения Club GG Poker, а ее деятельностью руководили граждане Казахстана, находившиеся в Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов и маскировать финансовые потоки с использованием счетов и номеров, оформленных на иностранцев.
Следствие установило, что онлайн-казино работало круглосуточно, предлагая пользователям участвовать в играх в формате онлайн-покера, пополнять счета и выводить выигрыши. Для привлечения клиентов организаторы активно использовали соцсети, мессенджеры и интернет-рекламу.
По информации АФМ, услугами нелегальной платформы воспользовались более 20 тысяч человек, а общий объем поступлений от игроков превысил 7,5 млрд тенге.
Отдельную роль в схеме играли так называемые дропперы. По версии следствия, подозреваемые организовывали приезд иностранных граждан в Казахстан, оформляли на них банковские карты и мобильный банкинг, выплачивая за это до 400 долларов. Всего выявлено более 60 дроп-счетов, через которые проходили денежные операции.
По решению суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля, а также 158 млн тенге, находившиеся на счетах дропперов.
Расследование продолжается.
