В Астане расследуют деятельность финансовой пирамиды Sirius Energy. Уголовное дело ведет столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу, передает SHYNDYK.KZ.
По данным следствия, организатор представлялся представителем чилийской компании и предлагал гражданам вложить деньги в проекты, якобы связанные с возобновляемыми источниками энергии. Инвесторам обещали высокую доходность.
Как установили следователи, средства принимались исключительно в криптовалюте USDT. После перевода денег вкладчикам открывали личные кабинеты, где отображались условные бонусы и «доход».
Для привлечения новых инвесторов подозреваемый открыл офисы в Алматы и Астане, проводил обучающие встречи и активно продвигал проект через социальные сети Instagram и TikTok. Кроме того, было зарегистрировано ТОО на третье лицо, что должно было создать видимость легальной деятельности, однако фактически компания не работала.
По информации АФМ, жертвами схемы стали 380 человек.
«Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль. Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами», — отметили в АФМ.
С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. Остальные детали расследования в интересах следствия не разглашаются.
