Сегодня в Сенате заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал дело финансовой пирамиды «Асар Баспана», в рамках которого возбуждено уголовное производство, передает SHYNDYK.KZ.
«Да, у нас действительно имеется уголовное дело финпирамиды Асар Баспана. Основной организатор — Нурбола Туганбаев, ранее в 2007 году был осужден за мошенничество и подделку документов», — сообщил Елемесов, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, на сегодняшний день около 200 человек официально признаны потерпевшими. При этом, как отметил представитель АФМ, для возбуждения дела по статье 217 УК РК («Создание финансовой (инвестиционной) пирамиды») наличие потерпевших не обязательно.
«Финансовая пирамида — это организация, которая получает денежные средства от вкладчиков, затем перераспределяет их в пользу других вкладчиков. Когда пирамида достигает пика и собирает определённую сумму, организаторы могут скрыться», — пояснил Елемесов.
Он также добавил, что на начальном этапе подобные схемы могут казаться привлекательными, особенно для так называемых «профессиональных вкладчиков», которые заранее рассчитывают выйти в плюс. Однако в итоге такие схемы наносят серьёзный урон другим гражданам.
Напомним, 9 февраля 2025 года в рамках расследования дела «Асар Баспана» прошли обыски в 49 офисах и домах 81 фигуранта. Изъято 1,1 млрд тенге и 10 авто премиум-класса, включая Land Cruiser 300 и Lexus 570. У брата Туганбаева в Актау изъяты 945 млн тенге наличными. Арестовано имущество и счета на сумму более 1,2 млрд тенге.
По версии следствия, пирамида привлекла 12,4 млрд тенге от 86 тысяч вкладчиков. Обещали доход до 30% в месяц, но выплату вели за счёт новых поступлений. 3,8 млрд тенге, по данным АФМ, Туганбаев с сообщниками присвоили. Суд арестовал организаторов на два месяца.
Шолпан Аимбетова
