Ее организаторы обещали людям недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов. Однако, как выяснили в Агентстве по финансовому мониторингу, большая часть обязательств так и осталась невыполненной. Имущество в итоге получили лишь родственники и знакомые подозреваемых.
Пирамида привлекла свыше 8 тысяч вкладчиков, которые вложили более 21 миллиарда тенге. Чтобы легализовать эти деньги, организаторы использовали подставные компании — «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Они оформляли фиктивные договоры на оказание «услуг» — якобы по рекламе, аналитике и прогнозам на рынке недвижимости и транспорта.
Через эту схему подозреваемые обналичили более 1,8 млрд тенге. На вырученные деньги они купили элитные дома, квартиры в Астане и дорогие машины — в том числе HUMMER H2 и Lexus LX570. Чтобы спрятать имущество от конфискации, они оформляли его на подставных лиц.
Сейчас суд арестовал имущество и счета кооператива. Главный организатор пирамиды находится под стражей. Расследование продолжается.
