В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства подразделения финансовой пирамиды Live Good. Сотрудники АФМ выяснили, что она занималась незаконной предпринимательской деятельностью, легализацией денег, полученных преступным путём, передаёт SHYNDYK.KZ.
«Компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль. Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов. В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды», — рассказали в пресс-службе АФМ.
Для легализации денег вкладчиков подозреваемый вывел их через незаконные операции на криптобирже, а затем перевел на счета родственников.
«На преступные доходы он приобрёл две квартиры в г. Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге», — добавили в ведомстве.
С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд», — резюмировали в АФМ.
Напомним, финпирамида в Алматы “заработала” 50 млн тенге, прикрываясь жилищной программой.
