Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды «CVK», передает SHYNDYK.KZ. Расследование ведётся в 14 регионах страны.
По данным ведомства, проект был замаскирован под инвестиционный маркетплейс с предложением покупки «магазинов» с обещанной доходностью. В личных кабинетах участников отображались фиктивные заказы и «отправки» несуществующих товаров.
Основной упор делался на реферальную систему, где за привлечение новых вкладчиков обещались бонусы и вознаграждения.
По информации АФМ, в схему вовлечены около 1,5 тыс. человек. Для продвижения использовались презентации, закрытые мероприятия и активная реклама в соцсетях.
Вывод средств осуществлялся через криптовалютные платформы. Заморожены активы на сумму 474 тысяч долларов.
Расследование продолжается.
