Следователи Агентства финансового мониторинга при координации прокуратуры разоблачили незаконную деятельность финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает SHYNDYK.KZ.
«Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов», ― рассказал официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.
По его словам, одна из подозреваемых ранее была участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.
«В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге. На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест», ― говорится в сообщении АФМ.
В отношении трёх организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оперативное видео АФМ смотрите здесь.
Напомним, ранее сообщалось, что АФМ разыскивает владельцев фиктивных стоматологических клиник.
