В Костанае суд признал местного жителя виновным в незаконной микрофинансовой деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, мужчина без лицензии выдавал кредиты под залог недвижимости, а клиентов искал через OLX и Instagram. Пользуясь тяжелым финансовым положением заемщиков, он оформлял займы под фактическую ставку до 120% годовых. При этом в договорах сразу указывались завышенные суммы, куда заранее включались проценты и различные платежи.
Следствие установило, что от его деятельности пострадали более 50 человек. Общий незаконный доход превысил один миллиард тенге.
Кроме того, суд постановил конфисковать имущество, приобретенное на преступные средства. В доход государства обращены четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.
Приговор пока не вступил в законную силу.
