Метка: АФМ

Сотрудники строительной компании в столице подозреваются в создании схемы по обману покупателей недвижимости в жилом комплексе «Qyran». По информации департамента ...

В Туркестане по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан, вынесли приговор, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили о пресечении деятельности финпирамиды ELL QUATY, которая привлекала деньги под видом потребительского кооператива. ...

В Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир». В АФМ сообщили, что несколько руководителей разных ...

Учредитель и директор ТОО «СПК Кызылорда Балык» получили по два года ограничения свободы за схему с фиктивным экспортом филе судака ...

АФМ проводит расследование по делу о крупной схеме хищений в КГП на ПХВ «Таза Өскемен». По версии следствия, в 2022-2023 ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что региональный департамент проводит в Шымкенте расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд ...

Сотрудники АФМ по Карагандинской области завершили расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Подозреваемые организовали схему по привлечению ...

В Восточно-Казахстанской области арестовали организатора незаконной добычи золота. В операцию по пресечению самовольного пользования недрами были вовлечены силы КНБ и ...

Сотрудники АФМ расследуют хищение крупных сумм в Восточно-Казахстанской области. Досудебное расследование проводится в отношении руководства ТОО «QazConstructions» по факту хищения ...