Метка: АФМ

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов выступил на брифинге в Сенате Парламента РК, передает SHYNDYK.KZ. Он сообщил, ...

Агентство по финансовому мониторингу направило материалы в отношении казахстанского блогера Нуртазы Нурбека, известного под ником Justking31, в уполномоченные органы для ...

Одного из владельцев сети стоматологических клиник Аслана Дуйсенова задержали по делу о хищении пенсионных средств через фиктивные медцентры, сообщает SHYNDYK.KZ. ...

Агентство по финансовому мониторингу возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов во ...

Финансовая пирамида в Западно-Казахстанской области замаскировалась под инвесткомпанию, якобы зарегистрированную за границей (Канада, Великобритания, Гонконг). Своим вкладчикам махинаторы обещали до ...

В Казахстане по инициативе Агентства по финансовому мониторингу запустили диктант по финансовой безопасности (FinIQ), передаёт SHYNDYK.KZ. Республиканский диктант проводится на ...

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ликвидировали 130 теневых площадок, где проводились операции по криптообмену. Это делалось для отмывания доходов, полученных ...

Следователи Агентства финансового мониторинга при координации прокуратуры разоблачили незаконную деятельность финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает SHYNDYK.KZ. "Под предлогом инвестиций ...

По данным Агентства по финансовому мониторингу по ВКО, заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» подозревается в незаконной добыче золота, ...

Агентство по финансовому мониторингу выявило серьёзные нарушения при малых государственных закупках, сообщает SHYNDYK.KZ. По словам зампреда АФМ Кайрата Бижанова, некоторые ...