Метка: АФМ

АФМ проводит расследование по делу о крупной схеме хищений в КГП на ПХВ «Таза Өскемен». По версии следствия, в 2022-2023 ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что региональный департамент проводит в Шымкенте расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд ...

Сотрудники АФМ по Карагандинской области завершили расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Подозреваемые организовали схему по привлечению ...

В Восточно-Казахстанской области арестовали организатора незаконной добычи золота. В операцию по пресечению самовольного пользования недрами были вовлечены силы КНБ и ...

Сотрудники АФМ расследуют хищение крупных сумм в Восточно-Казахстанской области. Досудебное расследование проводится в отношении руководства ТОО «QazConstructions» по факту хищения ...

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов выступил на брифинге в Сенате Парламента РК, передает SHYNDYK.KZ. Он сообщил, ...

Агентство по финансовому мониторингу направило материалы в отношении казахстанского блогера Нуртазы Нурбека, известного под ником Justking31, в уполномоченные органы для ...

Одного из владельцев сети стоматологических клиник Аслана Дуйсенова задержали по делу о хищении пенсионных средств через фиктивные медцентры, сообщает SHYNDYK.KZ. ...

Агентство по финансовому мониторингу возбудило уголовное дело в отношении блогеров Жанабыловых. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов во ...

Финансовая пирамида в Западно-Казахстанской области замаскировалась под инвесткомпанию, якобы зарегистрированную за границей (Канада, Великобритания, Гонконг). Своим вкладчикам махинаторы обещали до ...