Метка: АФМ

Бывший вице-президент АО «ҚазТемірТранс» и экс-зять Карима Масимова Азамат Капенов, находящийся в розыске АФМ, опубликовал новое видеообращение и ответил на ...

Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает работу по пресечению отмывания преступных доходов, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством, ...

Стало известно, что бывший вице-президент АО «ҚазТемірТранс» и экс-зять Карима Масимова Азамат Капенов, возможно, находится в Кыргызстане. На родине он ...

Департамент АФМ по г. Астане по факту мошенничества в особо крупном размере проводит расследование в отношении Суюншали Мөлдір, руководителя ряда ...

Суд в Астане вынес приговор Ерболату Жанабылову и его супруге Эльмире Толегеновой, передаёт SHYNDYK.KZ.  Блогеров обвиняли по статьям “Легализация (отмывание) ...

В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили подробности по жалобам подсудимой Эльмиры Толегеновой относительно давления со стороны следствия, передаёт SHYNDYK.KZ. ...

В Астане на суде по делу блогеров Жанабыловых был допрошен следователь Департамента экономических расследований АФМ Абзал Алимханов. Он заявил, что ...

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин сообщил о направлении запроса генеральному прокурору, а также председателям КНБ и АФМ. Об этом он объявил ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершил расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на программу по созданию интенсивных ...

В суде 14 апреля Эльмира Толегенова рассказала, что через третье лицо якобы озвучивалась сумма в 15 млн тенге за прекращение ...