Сразу три ведомства начались разбираться с вопросом о выводе 7 трлн тенге, о которых говорил Касым-Жомарт Токаев, передаёт SHYNDYK.KZ.
Президент заявил, что один из банков страны “прогнал через себя” около 14 млрд долларов, а это примерно 7 трлн тенге. Это были, как отметил глава государства, деньги из сопредельной страны, которые далее были направлены в другие страны.
«Председатель Элиманов (глава АФМ — прим. ред.) недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало. Как я уже сказал, до социальной сферы добрались. Объемы злоупотреблений, прямо говоря, краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания», — сказал Токаев.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отреагировали на заявление президента:
— Для рассмотрения данных вопросов инициирована проверка трансграничных операций ряда банков в установленном порядке с участием Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка Казахстана и Агентства по финансовому мониторингу.
