Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование уголовного дела в отношении Сергея Койнова и его сообщников, обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности, сообщает SHYNDYK.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следствие установило, что через сеть ломбардов, замаскированных под комиссионные магазины, Койнов организовал крупномасштабную схему незаконного кредитования. Подконтрольное ему ТОО «Актив Ломбард» вместе с аффилированными компаниями — ТОО «One Billion Sales», ТОО «The Best Seller» и ТОО «Shark in Sales» — действовали как единая сеть «Актив Маркет», расположенная в зданиях филиалов «Актив Ломбарда».
Фирмы выдавали кредиты под чрезмерно высокие ставки — от 1,73% до 2,07% ежедневно, что в пять раз превышает законодательно разрешённые нормы. Заключено более 1,9 млн договоров, доход от схемы превысил 19 млрд тенге.
По версии следствия, Койнов отмывал доходы через фиктивные контракты и финансовые учреждения, включая операции на 2,5 млрд тенге через ТОО «Zeus Co».
Суд арестовал имущество Койнова на 8,9 млрд тенге, включая жилую недвижимость, элитные автомобили и банковские активы. Сам предприниматель помещён под стражу.
