Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает работу по пресечению отмывания преступных доходов, в том числе связанных с наркобизнесом и интернет-мошенничеством, сообщает SHYNDYK.KZ.
Ранее был ликвидирован криптосервис «RAKS Exchange», который, по данным следствия, использовался для обналичивания и легализации незаконных средств. Через него проходили операции более чем 200 наркомаркетов из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов.
В рамках расследования проанализировано более 4 000 криптокошельков, связанных с даркнет-площадками. Заблокированы цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн долларов, из которых 3,2 млн конфискованы и перечислены на спецсчёт ведомства.
В АФМ отмечают, что канал финансирования наркосетей пресечён, работа по делу продолжается.
